公告日期：2024-04-30

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-020
苏州华兴源创科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会、监事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下。

一、董事会换届工作情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了

《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈文源先生、张茜女士、钱晓斌先生、潘铁伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名沈同仙女士、周炯（JIONG ZHOU）先生、徐文建先生为第三届董事会独立董事候选人。已提名独立董事中，徐文建先生、周炯（JIONG ZHOU）先生已取得上海证券交易所科创板独立董事资格，其中徐文建先生为会计专业人士。沈同仙女士已取得上海证券交易所主板独立董事资格，并承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事履职学习平台培训并取得相关培训证明。上述董事候选人简历详见本公告附件。

公司现任独立董事认为上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格不存在《公司法》《公司章程》及上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。


上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次董事选举将采用累积投票制方式进行。公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事3 名，第三届董事会成员自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届监事会第二十九次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名推荐江斌先生、顾德明先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见本公告附件。公司将召开 2023 年年度股东大会审议本次监事会换届事宜，非职工代表监事选举将采用累积投票制方式进行。
第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事
1 名。上述两名非职工代表监事候选人将与公司在 2024 年 4 月 29 日召开的

2024 年第一次职工代表大会会议上选举产生的职工代表监事张昊亮女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事成员自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章等对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。


为保证公司董事会、监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第二届董事会、第二届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会选举董事长、监事会主席，并确认董事会下设各专业委员会成员。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
附件：
第三届董事会非独立董事候选人简历：

陈文源：男，中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。