公告日期：2024-04-25

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-009
黑龙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2024 年 4 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议
材料，于 2024 年 4 月 24 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开
会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2023 年度股东大会会议材料。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（二）审议通过关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的有关内容。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（三）审议通过关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（四）审议通过关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2023 年度审计报告及公司 2023年度股东大会会议材料。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（五）审议通过关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。


本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（六）审议通过关于公司会计政策变更的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（七）审议通过关于公司 2023 年度日常关联交易情况及
2024 年度日常关联交易预计情况的议案

本议案已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 6 票。

（八）审议通过关于聘任会计师事务所的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。


本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（九）审议通过关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议
案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报……
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