公告日期：2024-04-27

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-015
春雪食品集团股份有限公司

关于第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼第二会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中：以通讯方式出席会议 4 名），公司监事及其他高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议：
一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度总经理工作报告》
的议案

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度董事会工作报告》
的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年年度报告及摘要》
的议案

公司编制的 2023 年年度报告内容真实、完整、准确，财务报表经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，同意公
司编制的本年度报告及摘要。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司 2023 年年度报告》、《春雪食品集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案财务信息经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年年度利润分配方案》
的议案

同意公司不进行 2023 年度利润分配。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年第一季度报告》的
议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本议案财务信息经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度财务决算报告》
的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年度财务预算报告》
的议案


本议案经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度内部控制自我评
价报告》的议案

公司内部控制制度较为完整合理且运行有效，能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，能够提高经营效率和效果，促进实现发展战略，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权……
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