公告日期：2024-04-27

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-016
春雪食品集团股份有限公司

关于第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2024年4月15日发出，会议于2024年4月25日在公司五楼第二会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席贾喜杰女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年年度报告及摘要》的议案

公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2023年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2023年年度报告》、《春雪食品集团股份有
限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年年度利润分配方案》的议案

公司2023年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的利润分配要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年第一季度报告》的议案

监事会认为董事会编制和审核春雪食品集团股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年度财务预算报告》的议案

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

公司已根据法律、法规及相关制度的要求并结合自身经营需求，建立了完善的内部控制制度，覆盖了公司合并报表范围内子公司及重要业务流程，有效控制了公司生产经营活动中的各类风险，保证了公司资产安全，2023年度……
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