公告日期：2024-04-27

春雪食品集团股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年度，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依据

《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等法律法规及相关规

则，认真履行审计委员会职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。现

将 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

报告期内，董事会审计委员会历经换届，由 3 名董事组成，其后独立董事制度改革，

公司高级管理人员李颜林先生退出审计委员会，审计委员会由独立董事杨克泉先生、王宝

维先生及李在军先生组成，具有专业会计资格的杨克泉先生担任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审议相关议

案并发表专业意见。具体如下：

会议届次 会议时间 审议通过的议案

第一届董事会审

2023-02- 1、关于《2022 年年度财务会计报表》的议案；

计委员会 2023

01 2、关于《2022 年年度外部审计机构工作计划》的议案

年第一次会议

1、关于《2022 年年度财务会计报表》的议案；2、关于《2022 年年度审计报告（初
第一届董事会审

2023-04- 稿）》的议案；3、关于《2022 年年度内部控制审计报告（初稿）》的议案；4、关于
计委员会 2023

20 《2022 年年度内部审计工作报告》的议案；5、关于《2023 年年度内部审计工作计
年第二次会议

划》的议案

1、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；2、关于《2023 年度财务预算报告》的
议案；3、关于《2022 年年度财务报告》的议案；4、关于《2022 年度内部控制自我
第一届董事会审 评价报告》的议案；5、关于《续聘会计师事务所》的议案；6、关于《2022 年度募集
2023-04-

计委员会 2023 资金存放与使用情况的专项报告》的议案；7、关于《董事会审计委员会 2022 年度履
23

年第三次会议 职情况报告》的议案；8、关于《2023 年第一季度财务报告》的议案；9、关于《会计
政策变更》的议案；10、关于《向控股股东购买资产暨关联交易》的议案；11、关于
《2022 年度审计报告》的议案；12、关于《2022 年度内部控制审计报告》的议案；

13、关于《2022 年年度会计师事务所审计工作总结报告》的议案；14、关于《拟开展
金融衍生品交易业务》的议案；15、关于《计提资产减值准备》的议案

第二届董事会审

2023-08- 1、关于《2023 年半年度财务报告》的议案；

计委员会 2023

18 2、关于《2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

年第一次会议
第二届董事会审

2023-09-

计委员会 2023 1、关于《部分募集资金投资项目延期》的议案

21

年第二次会议

第二届董事会审 1、关于《2023 年第三季度财务报告》的议案；

2023-10-

计委员会 2023 2、关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案；

25

年第……
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