公告日期：2024-04-27

春雪食品集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履行职责、科学审慎决策、
规范行使职权，不断提升公司的规范运作水平与治理水平，推动公司持续健康稳定发展。

一、2023 年度工作总体评价

2023 年是外部环境比较复杂的一年，面对经济恢复较慢、消费降级的不利局面，在董事会
的统一领导下，全体员工共同努力和辛勤付出，基本确立和奠定了公司在鸡肉调理品（预制菜）
细分行业的领先地位，通过优化业务组合、加大产品和技术创新力度、组建优秀的人才队伍，
扩大了企业生产经营规模。

2023 全年完成营业收入 27.96 亿元，较去年同期增长 12.07%；归属于上市公司股东的净
利润-3,468.62 万元，归属于上市公司股东的扣非后净利润-4,385.63 万元。截至 2023 年末，
公司总资产 21.94 亿元，较期初增长 10.84%，归属于上市公司股东的净资产 10.66 亿元，较
期初下降 7.30%。

二、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度
建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司
持续规范运作，并按照相关要求，顺利完成董事会换届工作。

（二）董事会会议情况及决议内容

报告期内，共召开董事会 7 次，均严格按照《公司法》、《公司章程》规定程序，充分发挥
了决策作用，具体如下：

会议届次 会议时间 审议通过的议案

1、关于《2022 年度总经理工作报告》的议案；2、关于《2022 年度董事会工作报告》的议
第一届董

2023-04- 案；3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；4、关于《2023 年度财务预算报告》的议
事会第十

25 案；5、关于《2022 年年度报告及摘要》的议案；6、关于《2022 年度内部控制自我评价报
九次会议

告》的议案；7、关于《2022 年年度利润分配方案》的议案；8、关于《续聘会计师事务

所》的议案；9、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案；10、关于

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；11、关于《确认高级管理人员
2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》的议案；12、关于《确认董事 2022 年度薪酬及 2023
年度薪酬方案》的议案；13、关于《春雪食品 2022 年环境、社会、公司治理报告》的议

案；14、关于《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》的议案；15、关于《提请召开
2022 年年度股东大会》的议案；16、关于《2023 年第一季度报告》的议案；17、关于《公
司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案；18、关于《全资子公司 2022 年年度利润
分配方案》的议案；19、关于《新增及修订部分公司制度》的议案；20、关于《会计政策变
更》的议案；21、关于《修订公司章程》的议案；22、关于《使用闲置自有资金进行现金管
理》的议案；23、关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案；24、关于《向控股股东购买
资产暨关联交易》的议案；25、关于《2023 年度投资计划及提请股东大会授权》的议案；
26、关……
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