公告日期:2024-04-27
证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2024-025
春雪食品集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 22 日14 点 30 分
召开地点:山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 22 日
至 2024 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票
股东
序号 议案名称 类型
A 股
股东
非累积投票议案
1 春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 √
4 春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年年度利润分配方案》的议案 √
5 春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
6 春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年度财务预算报告》的议案 √
春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年 √
7 度薪酬方案》的议案
春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年 √
8 度薪酬方案》的议案
春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合
9 √
授信额度》的议案
春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担
10 √
保额度》的议案
春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议
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