公告日期：2021-11-13

宁波德昌电机股份有限公司

章 程

二○二一年十一月


目录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......3
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定 ......8
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知 ......13
第五节 股东大会的召开 ......15
第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......22
第一节 董事 ......22
第二节 董事会 ......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 监事会......35
第一节 监事......35
第二节 监事会 ......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度 ......38
I


第二节 内部审计 ......42
第三节 会计师事务所的聘任 ......42
第九章 通知和公告......43
第一节 通知 ......43
第二节 公告......43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散、清算......44
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算......45
第十一章 修改章程......47
第十二章 附则......47
II


第一章 总则

第一条 为维护宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以宁波德昌电机制造有限公司整体变更方式设立；在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，依法从事经营活动。

第三条 公司经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 17 日核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2021 年 10 月 21 日在上海证券交
易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：宁波德昌电机股份有限公司

英文全称：Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co.,Ltd.

第五条 公司住所：浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号。
第六条 公司注册资本为人民币 18,998 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、 董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解 决，协商不成的，任何一方可以向公司住所地所在人民法院提起诉讼。


第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据国家法律、法规的有关规定，自主开展业
务经营，通过不断提高公司的良好经营管理水平和核心竞争力，为客户提供优 质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济效益和社会效益。
第十三条 公司的经营范围：电机、小家电、汽车及配件的制造、加工；机
械设备、自有房屋的租赁；计算机软件的开发和服务；自营和代理货物和技术 的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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