公告日期:2024-04-27
证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2024-029
江西晨光新材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 5 日14 点 00 分
召开地点:江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股
份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 5 日
至 2024 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4 《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 √
5 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
7 《关于子公司 2024 年度申请综合授信额度及预计担保额 √
度的议案》
8 《关于<公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬>的议案》 √
9 《关于<公司监事 2023 年度薪酬>的议案》 √
10 《关于部分募投项目延期及调整产品方案的议案》 √
注:本次股东大会还将听取《独立董事 2023 年度述职报告(李国平)》、《独立董事 2023 年
度述职报告(林爱梅)》、《独立董事 2023 年度述职报告(王建国)》、《独立董事 2023 年度
述职报告(熊进光)》、《独立董事 2023 年度述职报告(杨平华)》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议
审议通过,详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.
com.cn)刊登的相关公告。
2、 特别决议议案:议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行
投票,也可以登陆互联网投票平台(网址……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。