公告日期：2024-04-27

国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司

部分募投项目延期及调整产品方案的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）作为江
西晨光新材料股份有限公司（以下简称“晨光新材”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法规规章的要求，对晨光新材部分募投项目延期及调整产品方案的事项进行
了核查并出具核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 8 日《关于核准江西晨光新材料股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）核准，江西晨
光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光新材”）首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）4,600 万股，发行价格为 13.16 元/股，募集资金总额人
民币 605,360,000.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币
560,132,702.54 元。上述募集资金于 2020 年 7 月 29 日全部到账，经苏亚金诚会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2020]14 号）。
二、募集资金的实际使用情况

募集资金拟投 截至 2024.3.31 截至 2024.3.31
序号 募集资金投资项目 项目总投资 入总额（万 累计投入募集 募集资金累计
（万元） 元） 资金（万元） 投入进度
（%）

年产 6.5 万吨有机

1 硅新材料技改扩能 11,173.00 7,600.00 10,765.66 141.65
项目

功能性硅烷开发与

2 应用研发中心建设 6,911.77 201.02 201.02 100.00
项目

3 年产 2.3 万吨特种 15,000.00 3,698.98 4,007.14 108.33
有机硅材料项目


年产 21 万吨硅基新

4 材料及 0.5 万吨钴 124,000.00 36,000.00 171.43 0.48
基新材料项目

5 补充流动资金 11,388.61 8,513.27 8,517.88 100.05

合计 168,473.38 56,013.27 23,663.13 42.25

注：“年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目”“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项
目”“补充流动资金项目”募集资金累计投入进度超过 100%，主要系使用的募集资金中含募 集资金利息及现金管理收益。

三、募投项目延期及调整产品方案情况说明

（一）拟调整募投项目的基本情况

2021 年 11 月 17 日公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关
于公司投资建设“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”的议案》，该项目总投资 1.5
亿元，建设期两年，具体内容详见 2021 年 11 月 18 日在中国证监会指定信息披
露网站披露的《晨光新材关于公司投资建设“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”
的公告》（公告编号 2021-047）。2022 年 1 月 26 日，公司召开了第二届董事会
第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金 投资项目的议案》，同意将原来募集资金投资项目之一“功能性硅烷开发与应用 研发中心建设项目”尚未使用的募集资金 3,819.94 万元人民币（含原项目募集资
金本金 3,698.98 万元及截至 2022 年 1 月 25 日现金管理……
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