公告日期：2024-04-27

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，本人连晏杰作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

本人于 2023 年 6 月 21 日经 2022 年年度股东大会选举担任公司第三届董事
会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。现将本人 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

连晏杰先生，1979 年出生，中国国籍，毕业于复旦大学国际经济法专业，获
学士学位。2002 年 7 月至 2015 年 12 月任上海市新华律师事务所律师、合伙人；
2016 年 1 月至 2022 年 9 月任北京市世泽律师事务所上海分所律师、合伙人；
2022 年 10 月至今任北京安杰世泽（上海）律师事务所律师、合伙人；2023 年 6
月至今任新炬网络独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他任何职务，且直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票，未从公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存在《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件规定的影响独立性的情况。本人独立履行职责，不受公
司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

1、出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会 3 次，相关会议的召开
均符合法定程序；其中，本人任公司第三届董事会独立董事期间，公司召开董事会会议 5 次、股东大会 1 次。

2023 年度，本人出席董事会及股东大会会议的情况具体如下：

独立董事 出席/应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 出席/应出席

姓名 董事会会议 席次数 席次数 次数 次未亲自出 股东大会会

次数 席会议 议次数

连晏杰 5/5 5 0 0 否 1/1

2023年度，本人勤勉履行职责，在会议召开前均认真审阅公司提供的会议材料，并积极了解公司的生产经营、重大事项等情况，为出席董事会及股东大会做好充分准备。本人积极参加董事会会议，认真审议各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权。本人在认真审议相关议案后，均投出赞成票，未投出反对、弃权票，未对2023年度公司董事会的议案提出异议，并根据法律法规和公司内控制度的相关规定对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用。

2、出席董事会专门委员会的情况

2023 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 5 次，董事会提名委员会 2
次，董事会薪酬与考核委员会会议、董事会战略委员会会议各 1 次；其中，本人任职期间，公司召开第三届董事会审计委员会会议 3 次，本人对会议审议的各项议案投出赞成票，切实维护了公司特别是中小股东的利益。

2023 年度，本人出席董事会专门委员会的情况具体如下：

独立董事 出席/应出席董事 出席/应出席董事会 出席/应出席董 出席/应出席董

姓名 会审计委员会的 薪酬与考核委员会 事会战略委员会 事会提名委员

次数 的次数 的次数 会的次数

连晏杰 3/3 - - -

本人积极参与相关专门委员会的工作，依据专门委员会的工作细则履行职责，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要的科学决策和支持监督作用，
有效提高了公司董事会……
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