公告日期:2024-04-27
2023 年度独立董事述职报告
本人褚君浩作为上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事,在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的要求,本着对全体股东负责的态度,诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责,切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
本人系公司第二届董事会独立董事,2023 年 6 月 21 日,经公司 2022 年年
度股东大会审议通过,公司董事会换届选举第三届董事会独立董事,本人不再担任公司独立董事。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
褚君浩先生:毕业于上海师范学院物理系,后于中国科学院技术科学部获理学硕士、博士学位。1984 年至今历任中国科学院上海技术物理研究所助理研究员、副研究员、研究员、副主任;2005 年至今任中国科学院院士;2006 年至今历任华东师范大学信息学院教授、信息科学技术学院院长、物理与电子科学学院
教授;2018 年 5 月至今兼任江苏亨通光电股份有限公司独立董事;2018 年 12 月
至今兼任上海隧道工程股份有限公司独立董事;2017 年 7 月至 2023 年 6 月任公
司独立董事;2021 年 1 月至今兼任上海超硅半导体股份有限公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事,本人未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他任何职务,且直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职;本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票,未从公司或其主要股东或有利害关
系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人在任职期间不存在《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件规定的影响独立性的情况。本人独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席会议及表决情况
1、出席董事会及股东大会的情况
2023 年度,公司共召开董事会会议 9 次,股东大会 3 次,相关会议的召开
均符合法定程序;其中,本人任公司第二届董事会独立董事期间,公司召开董事会会议 4 次、股东大会 2 次。
2023 年度,本人出席董事会及股东大会会议的情况具体如下:
独立董事 出席/应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 出席/应出席
姓名 董事会会议 席次数 席次数 次数 次未亲自出 股东大会会
次数 席会议 议次数
褚君浩 4/4 4 0 0 否 2/2
2023年度,本人勤勉履行职责,在会议召开前均认真审阅公司提供的会议材料,并积极了解公司的生产经营、重大事项等情况,为出席董事会及股东大会做好充分准备。本人积极参加董事会会议,认真审议各项议案,独立、客观、审慎地行使表决权。本人在认真审议相关议案后,均投出赞成票,未投出反对、弃权票,未对2023年度公司董事会的议案提出异议,并根据法律法规和公司内控制度的相关规定对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事作用。
2、出席董事会专门委员会的情况
2023 年度,公司共召开董事会审计委员会会议 5 次,董事会提名委员会 2
次,董事会薪酬与考核委员会会议、董事会战略委员会会议各 1 次;其中,本人出席第二届董事会战略委员会第三次会议、第二届董事会提名委员会第一次会议。
2023 年度,本人出席董事会专门委员会的情况具体如下:
独立董事 出席/应出席董事 出席/应出席董事会 出席/应出席董 出席/应出席董
姓名 会审计委员会的 薪酬与考核委员会 事会战略委员会 事会提名委员
次数 的次数 的次数 会的次数
褚君浩 - - 1/1 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。