公告日期：2024-07-18

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏长龄液压股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“长龄液压”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关文件的要求，对长龄液压变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、变更部分募集资金投资项目的概况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准，并经上海证券
交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价格为每股人民币 39.40 元，募集资金总额为人民币 958,735,960.00 元，扣除本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。截至2021年3月16日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117 号《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

（万元） （万元）

1 液压回转接头扩建项目 24,618.00 22,003.65


序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

（万元） （万元）

2 张紧装置搬迁扩建项目 39,305.28 35,131.19

3 智能制造改建项目 10,857.00 9,704.02

4 研发试制中心升级建设项目 7,352.46 6,571.65

5 补充流动资金 18,000.00 16,088.46

合计 100,132.74 89,498.98

公司 2021 年 6 月 10 日分别召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事
会第十三次会议，以及 2021 年 6 月 28 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主体及实施地点的议案》。同意将首次公开发行募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”实施的主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴有限公司（以下简称“长龄泰兴”）变更为长龄液压，实施地点相应由江苏省泰兴市黄桥镇变更为江苏省江阴市云亭街道，在募集资金投资额不变的情况下，调整该项目的内部投资结构，并同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

（万元） （万元）

1 液压回转接头扩建项目 24,618.00 22,003.65

2 张紧装置搬迁扩建项目 35,957.05 35,131.19

3 智能……
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