公告日期:2024-07-18
证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2024-027
江苏长龄液压股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年8月2日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 8 月 2 日14 点 00 分
召开地点:江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 8 月 2 日
至 2024 年 8 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √
2 关于 2024 年中期分红安排的议案 √
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票议案
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
4.00 立董事的议案 应选董事(3)人
4.01 选举夏泽民先生为公司非独立董事 √
4.02 选举朱芳女士为公司非独立董事 √
4.03 选举陈叶兴先生为公司非独立董事 √
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
5.00 董事的议案 应选独立董事(2)人
5.01 选举刘德强先生为公司独立董事 √
5.02 选举卞钱忠先生为公司独立董事 √
关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
6.00 工代表监事的议案 应选监事(2)人
6.01 选举吴云先生为公司非职工代表监事 √
6.02 选举刘小忠先生为公司非职工代表监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会
议审议通过,详见公司 2024 年 7 月 18 日刊登于《上海证券报》以及上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-议案 6
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:……
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