公告日期：2024-04-26

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-030
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会会议通知的更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 605388 均瑶健康 2024/4/29

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。原披露公告中有部分内容需予以修正，相关内容如下：

修正前：

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案


11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

修正后：

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

11.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日

至 2024 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型


序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增 √

股本预案的议案》

5 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

6 《关于公司董事及监事薪酬方案的议案》 √

7 《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》 √

8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨 √

关联交易的议案》

9 《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨 √

关联交易的议案》

10 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 √

议案》

11.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理……
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