公告日期：2024-04-19

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-017
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
五次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议
通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），每股以公积金

转增 0.4 股。截至 2024 年 4 月 17 日（第五届董事会第五次会议召开日），公司
总股本 43,000.00 万股，扣除公司回购专户的股份 331.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 4,266.90 万元（含税），转增股本后的公司的总股本为 60,067.60万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法
律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司 2023 年度经营的实际情况，编制了《2023 年年度报告》，报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制
和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果；确认《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。


表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

结合行业特点和公司的实际经营情况，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司监事会拟定了公司监事薪酬方案：
监事在公司任职的，同意按其在公司现有任职职务的薪酬待遇，根据公司经济效益，依据其职责、实际工作业绩，并参考同行业规模相当的公司薪酬水平等因素综合确定。监事未在公司担任其他具体职务的，不领取薪酬。

监事会认为：公司监事薪酬方案是根据本公司行业特点，结合本公司实际经营情况制定的，不存在损害本公司和股东利益的行为。我们一致同意公司监事薪酬方案。

由于本薪酬方案涉及全体监事，全体监事均已回避表决，故直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》……
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