公告日期：2024-04-19

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-025
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17
日召开公司第五届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的审批程序

1、公司于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案，关联董事朱航明回避表决，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司
于 2022 年 3 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均
瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-007）及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》。

2、2022 年 3 月 5 日至 2022 年 3 月 14 日，公司通过在办公区张贴告示的形
式将本次拟激励对象的名单及职务在公司内部予以公示，公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。

3、公司于 2022 年 3 月 15 日召开公司第三届监事会第十三次会议，审议通
过了《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的议案》。具体内容请详见公司于 2022 年 3
月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
4、公司于 2022 年 3 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案。具体内容请详见公司于
2022 年 3 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶
大健康饮品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。
5、公司于 2022 年 3 月 21 日召开公司第四届董事会第十六次会议、第三届
监事会第十四次会议，审议通过了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于向2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事发表
了同意意见。具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 22 日刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-013）、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。

6、公司于 2022 年 5 月 20 日完成本激励计划股票期权授予登记工作，向 62
名激励对象授予股票期权 1,199.00 万份，行权价格为 20.21 元/股。具体内容请详
见公司于 2022 年 5 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划授予登记结果的公告》（公告编号：2022-036）。

7、公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十五次会议和第三届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。关联董事朱航明回避表决，公司独立董事发表了同意意见。国浩律师（上海）事务所出具了《国浩律师（上海）事务所关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权的法律意见书》。


8、公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第五次会议和第四届监事会
第五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。关联董事朱航明、罗喜悦回避……
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