公告日期：2024-12-21

博迁新材:2024年第四次独立董事专门会议决议
江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次独立董事
专门会议于2024年12月20日以通讯方式召开。本次会议于2024年12月13
日以电话方式通知了全体独立董事。会议应到独立董事3人，实到3人。会议由
独立董事姜苏挺先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司
法》及公司章程的规定
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