公告日期：2024-12-21

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-072

江苏博迁新材料股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金
5,250 万元受让丁文江先生持有沪创医疗科技（上海）有限公司（以下简
称“沪创医疗”或“标的公司”）6.4024%的股权，对应注册资本 98.0172
万元；以自有或自筹资金2,250万元受让袁广银先生持有沪创医疗2.7439%
的股权，对应注册资本 42.0074 万元。交易完成后，公司将持有沪创医疗
9.1463%的股权，对应注册资本 140.0246 万元。

公司实际控制人王利平先生持有沪创医疗 3.8721%的股权并担任董事，沪
创医疗法定代表人为沈钦硕先生，沪创医疗第一大股东励渊仪器（上海）
有限公司系沈钦硕先生实际控制的企业，沈钦硕先生系公司持股 5%以上
股东新辉投资控股有限公司的董事及控股股东。本次交易系与关联方共
同投资，故本次交易构成关联交易。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。

本次关联交易事项已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议、第三届董
事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届监

事会第十六次会议审议通过，关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登
永、蒋颖对此议案回避表决，无需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，公司过去 12 个月，除本次交易外，公司及子公司与
本次交易的关联方沪创医疗不存在其他关联交易；与不同关联人进行的
交易类别相关的交易次数为 1 次，涉及金额 210.526 万元。

风险提示：本次股权受让，是为抓住新型可控降解医用镁合金植入医疗
器械的发展机遇，整合双方在各自领域的资源优势，拓展公司在新型镁
合金材料领域的布局，提升公司的综合竞争力。但沪创医疗可能存在面
临经济环境、宏观政策、行业环境、市场变化等因素的影响，经营情况
存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联交易概述

为抓住新型可控降解医用镁合金植入医疗器械的发展机遇，整合双方在各自领域的资源优势，拓展公司在新型镁合金材料领域的布局，提升公司的综合竞争力，公司拟以自有或自筹资金 5,250 万元受让丁文江先生持有沪创医疗 6.4024%的股权，对应注册资本 98.0172 万元；以自有或自筹资金 2,250 万元受让袁广银先生持有沪创医疗 2.7439%的股权，对应注册资本 42.0074 万元。本次交易完成后，公司将持有沪创医疗 9.1463%的股权，对应注册资本 140.0246 万元。

本次交易中，公司与丁文江先生、袁广银先生不存在关联关系，但公司实际控制人王利平持有沪创医疗 3.8721%股权并担任董事，沪创医疗法定代表人为沈钦硕先生，沪创医疗第一大股东励渊仪器（上海）有限公司系沈钦硕先生实际控
制的企业，沈钦硕先生系公司持股 5%以上股东新辉投资控股有限公司的董事及控股股东。本次交易系与关联方共同投资，故本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月，除本次交易外，公司及子公司与本次交易的关联方不存在其他关联交易；与不同关联人进行的交易类别相关的交易次数为 1 次，涉及金额210.526 万元。

公司于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第四次独立董事专门会议、第三届董
事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖对此议案回避表决。本次交易事项的审批在董事会权限范围内，无须提请公司股东大会审议。

二、关联人介绍

公司实际控制人王利平先生持有沪创医疗 3.8721%股权并担任董事，沪创医疗法定代表人为沈钦硕先生，沪创医疗第一大股东励渊仪器（上海）有限公司系沈钦硕先生实际控制的企业，沈钦硕先生系公司持股 5%以上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。