公告日期：2023-03-01

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-017
江苏博迁新材料股份有限公司关于与特定对象（关联方）
签订《附生效条件的向特定对象发行股份认购协议》
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行不超过 2,200 万股股份（以下简称“本次发行”），发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将以本次发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意的为准。本次发行的发行对象为公司实际控制人王利平先生，发行对象将以现金方式认购。王利平先生认购本次发行股票的行为构成关联交易。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年 2 月修订）》规定的重大资产重组。

过去 12 个月，除本次交易外，公司未与王利平先生发生交易以及与不同
关联方进行此类别相关交易。

公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于江苏博迁新材料股份有限公司与特定对象（关联方）签订<附生效条件的向特定对象发行股份认购协议>暨关联交易的议案》，关联董事对相关议案已回避表决，独立董事对相关议案已发表事前认可意见及独立意见。

公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于股东大会授权
董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次发行事项尚需通过上交所审核并获得中国证监会注册同意。本次发行方案能否获得相关批准，以及获得相关批准的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。


一、关联交易基本情况

本次发行的发行对象王利平先生与公司于2022年9月26日在中国宁波市海
曙区签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》，并于 2022 年 11 月 28 日
在中国宁波市海曙区签署了《关于<附生效条件的非公开发行股份认购协议>之补充协议》。

2023 年 2 月 17 日，全面实行股票发行注册制制度规则发布实施，中国证监
会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规，原《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 163 号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监会公告〔2020〕11 号）同时废止。

根据上述法律法规的规定，公司于 2023 年 2 月 28 日召开 2023 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于江苏博迁新材料股份有限公司与特定对象（关联方）签订<附生效条件的向特定对象发行股份认购协议>暨关联交易的议案》，关联董事王利平先生、裘欧特先生、江益龙先生、赵登永先生、蒋颖女士回避表决，经非关联董事表决通过。公司独立董发表了事前认可意见及独立意见。

2023 年 2 月 28 日，公司与王利平先生签署了《附生效条件的向特定对象发
行股份认购协议》，原《附生效条件的非公开发行股份认购协议》《关于<附生效条件的非公开发行股份认购协议>之补充协议》同时解除并终止。

二、关联方基本情况

本次发行的发行对象为公司实际控制人王利平先生。

（一）基本信息

王利平先生，1960 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，高级经济师。历任宁波城建机械厂销售科长、厂长助理，鄞县电子门窗厂经营厂长，鄞县彩印包装用品公司总经理，宁波东方印业有限公司总经理，广博集团股份有限公司（及其前身浙江广博文具发展有限公司）董事长，宁波广博
纳米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料有限公司）董事长，宁波通商银行股份有限公司监事，公司及其前身博迁有限董事等。现任公司董事长，广博集团股份有限公司董事长，宿迁广博控股集团有限公司董事长，宁波广博建设开发有限公司董事，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼总经理，Geoswift Asset Management Limited（汇元通）公司董事，沪创医疗科技（上海）有限公司董事。王利平先生为第十二届、第十三届全国人大代表。

截至本公告披露日，王利平先生通过广弘元和申扬投资实际支配的博迁新材股份表决权比例为 26.59%，为公司的实际控制人。

（二）最近五年主要任职情况

截至本公告披露日，除任职公司董事长之外，王利平先生最近五年的主要任职情况如下：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。