公告日期：2022-11-30

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-059

江苏博迁新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年12月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 12 月 15 日 13 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广新纳米材料有
限公司（公司全资子公司）会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 15 日

至 2022 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于股东大会批准王利平先生免于以要约方式 √

增持公司股份的议案

2 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 √

累积投票议案

3.00 关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的 应选董事（6）人
议案

3.01 王利平 √

3.02 Gangqiang Chen（陈钢强） √

3.03 裘欧特 √

3.04 江益龙 √


3.05 赵登永 √

4.00 关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议 应选独立董事（3）人
案

4.01 杨洪新 √

4.02 冷军 √

4.03 姜苏挺 √

5.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人

5.01 蔡俊 √

5.02 任静 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议
审议通过，详见公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。