公告日期：2022-11-30

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-054
江苏博迁新材料股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届有关情况

2022 年 11 月 28 日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名王利平先生、Gangqiang Chen（陈钢强）先生、裘欧特先生、江益龙先生、赵登永先生、蒋颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名杨洪新先生、冷军先生、姜苏挺先生为公司第三届董事会独立董事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司第三届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中姜苏挺先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核通过后，提交公司股东大会审议。


公司第二届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人提名程序合法、有效。经审阅董事候选人的个人履历等资料，认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

上述董事候选人简历详见附件。

二、监事会换届情况

2022 年 11 月 28 日召开公司第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司换届选举第三届监事会监事的议案》，同意提名蔡俊先生、任静女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（不包括职工代表监事）。该事项尚需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人简历详见附件。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2022年11月30日
附件：

非独立董事候选人、独立董事候选人及监事候选人简历

（1）王利平先生

1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，高级经济师。历任宁波城建机械厂销售科长、厂长助理，鄞县电子门窗厂经营厂长，鄞县彩印包装用品公司总经理，宁波东方印业有限公司总经理，广博集团股份有限公司（及其前身浙江广博文具发展有限公司）董事长，宁波广博纳米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料有限公司）董事长，宁波通商银行股份有限公司监事，公司及其前身江苏博迁新材料有限公司董事等。现任公司董事长，广博集团股份有限公司董事长，宿迁广博控股集团有限公司董事长，宁波广博建设开发有限公司董事，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼总经理，Geoswift Asset Management Limited（汇元通）公司董事、沪创医疗科技（上海）有限公司董事。

王利平先生为第十二届、第十三届全国人大代表。

（2）Gangqiang Chen（陈钢强）先生

1956年出生，男，1992年取得加拿大国籍，护照号GA2****4，持有由中国国家移民管理局核发的“中国外国人永久居留身份证”；浙江大学化工系工学学士学位、工学硕士学位，加拿大麦吉尔大学（McGill University）化工系博士学位。曾任加拿大魁北克省电力应用研究院博士后研究员，美国Down Ceramic Inc.研究员，加拿大Noranda高科技材料研究所研究员，加拿大电子粉体公司主任研究员，宁波广博纳米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料有限公司）
董事、总经理，江苏博迁新材料有限公司……
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