公告日期：2022-11-30

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-057
江苏博迁新材料股份有限公司

关于2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司、博迁新材、上市公司”） 第二届董事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了公司2022 年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2022年11月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等关于公司本次发行股票的相关议案， 对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案（修 订稿）的主要修订内容说明如下：

预案章节 章节内容 修订情况

更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待
特别提示 特别提示 履行审批程序；修订本次非公开发行股票限
售期

释义 释义 更新相关释义内容

二/（一）本次非公开发行 更新本次非公开发行的相关背景情况

的背景

第二节 发行概 四/（七）限售期 修订本次非公开发行股票限售期

况 七、本次发行方案已经取

得有关主管部门批准的情 更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待
况以及尚需呈报批准的程 履行审批程序

序

第三节 发行对 一/（一）基本信息 更新发行对象基本信息

象基本情况及 二/（二）《关于<附生效条 增加《关于<附生效条件的非公开发行股份认
股份认购合同 件的非公开发行股份认购 购协议>之补充协议》的主要内容

摘要 协议>之补充协议》

第五节 董事会 一/（四）本次发行对高管 增加公司董事会、监事会及高级管理人员换
关于本次发行 人员结构的影响 届的相关内容

对公司影响的 六、本次发行的风险分析 更新本次发行的相关风险分析

讨论与分析


修订后的非公开发行A股股票预案具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日

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