公告日期：2024-04-27

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-006

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席本次会议

本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知已于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董
事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘用金世伟先生兼任公司副总经理职务，同意聘任朱勇先生为公司财务负责人（财务总监）。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，财务负责人朱勇先生的聘用已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-008）。


（二）审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会及全体董事保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023 年度独立董事述职报告》。

董事会就独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（六）审议通过了《关于〈公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉
的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过了《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年年度利润分配方案为：……
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