公告日期：2024-04-27

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-011

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 4 月 26 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 等议案，现将有关情况公告如下：

一、公司经营范围的变更情况

因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，拟将 除公司住所外的另外两个经营场所增设为分支机构经营场所。在办理该业务时， 涉及将“（分支机构经营场所设在：浙江省台州市黄岩区新前街道北院大道 39 号； 浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路 88 号）”内容录入公司经营范围内，同时需 修改公司章程相关条款，变更前后的经营范围与涉及条款详见本公告“二、《公 司章程》的修订情况”下的相关内容。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件、业务 规则、业务指引的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款 进行了修订，修改前后对照如下：

序 修改前 修改后

号

第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指
1 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
总监。


第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：“许
“许可项目：第三类医疗器械生产；第三 可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器
类医疗器械经营；第二类医疗器械生产； 械经营；第二类医疗器械生产；卫生用品和一
卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食 次性使用医疗用品生产；食品用塑料包装容器
品用塑料包装容器工具制品生产。（依法 工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关
须经批准的项目，经相关部门批准后方可 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
开展经营活动，具体经营项目以相关部门 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
批准文件或许可证件为准）一般项目：第 目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生
二类医疗器械销售；第一类医疗器械生 产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品
产；第一类医疗器械销售；医护人员防护 生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批
用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防 发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医2 护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗 用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料
用品销售；医用包装材料制造；包装材料 制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销
及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销 售；专用设备制造（不含许可类专业设备制
售；模具制造；模具销售；专用设备制造 造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备
（不含许可类专业设备制造）；机械设备 零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技
销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计 术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨 技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；
询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 货物进出口；食品用塑料包装容器工具制品销
技术交流、技术转让、技术推广；技术进 售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
出口；货物进出口；食品用塑料包装容器 法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设
工具制品销售。（除依法须经批准的项目 在：浙江省台州市黄岩区新前街道北院大道 39
外，凭营业执照依法自主开展经营活 号；浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路 88
动）”。 号）”。

第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款
一款第（一）项、第（二）项规定的情形 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
收购本公司股份的，应当经股东大会决 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章
议；公司因本章程第二十四条第一款第……
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