公告日期:2024-03-26
证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2024-019债券代码:111017 债券简称:蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
关于2023年度日常关联交易执行情况
及2024年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”)关于 2023 年
度日常性关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项已 经公司第六届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
公司与关联方发生的日常关联交易为日常经营活动中正常的 业务往来,遵循公平、公正、公开及市场化原则,不存在损害公司 及公司股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响,不会 对公司未来财务状况、经营成果造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司2024年3月25日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决。
2024年3月25日,公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了该日常关联交易事项,并同意将该事项提交董事会审议;公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的独立意见:公司与关联方在2023年发生的关联交易属于公司正常经营过程中发生的必要的、价格公允的、符合相关规定的交易,所有关联交易均不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司预计2024年的关联交易事项具有连续性,符合公司正常经营需要,交易价格遵循公平合
理、协商一致的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况。独立董事一致同意该议案。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
2023 年度公司与关联方共计发生日常性关联交易 514.92 万元,
比 2023 年年初日常性关联交易预计金额少 3,087.58 万元,具体情况如下:
单位:万元
关联交易 关联交 上年(前次) 上年(前次)实 预计金额与实际
类别 关联人 易内容 预计金额 际发生金额 发生金额差异较
大的原因
长葛市联丰不锈钢有 销 售 天 500 21.88 销售未达预期
限公司 然气
长葛市宇龙实业股份 销 售 天 5 1.77 /
有限公司 然气
驻马店市中原大酒店 销 售 天 50 23.6 /
向关联人 有限公司 然气
销售产品 河南蓝天置业有限公 安 装 服
及服务 司 务 500 10.67 销售未达预期
驻马店天然气储运有 提 供 检 1 0.57 /
限公司 测服务
驻马店中油销售有限 提 供 检 0.5 0.11 /
公司 测服务
小计 1,056.5 58.6 /
河南蓝天茶业有限公 采 购 商
……
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