公告日期:2024-03-26
证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2024-017债券代码:111017 债券简称:蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议
于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开,会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过通
讯等方式发出。公司现有监事 3 人,实际出席并表决的监事 3 人。
会议由公司监事会主席赵永奎先生主持,本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》,该议案需提交公司股东大会审议;
同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》,该议案需提交公司股东大会审议;
1、监事会主席郑斌先生:不以其在公司的监事身份领取薪酬;
同意票 2 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
郑斌回避表决。
2、监事扶云涛先生(离任):2023 年度在公司共计领取薪酬 17.99 万元;
同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
3、职工监事王京锋先生:2023 年度在公司共计领取薪酬 29.02 万元。
同意票 2 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
王京锋回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》,该议案需提交公司股东大会审议;
同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》,该议案需提交公司股东大会审议;
同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常
关联交易预计的议案》,此议案无需提交公司股东大会审议;
监事会认为:与关联方发生日常关联交易,是公司正常生产经营需要,定价符合诚实信用、公开、公平、公正的原则,未发现有损害公司及公司中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-019)。
同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
(六)审议通过《关于公司 2024 年对外担保预计的议案》,该议案需提交公司股东大会审议;
监事会认为:公司制订的 2024 年对外担保预计符合公司的实际情况,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
具体内容详见披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气关于2024 年对外担保预计的公告》(公告编号:2024-020)。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议;
具体预案为:以截止实施利润分配股权登记日的公司总股本为基数,每 10
股分配现金股利 8.5 元(含税)。截至 2024 年 3 月 24 日,公司总股本 692,829,665
股,以此计算合计拟派发现金红利 588,905,215.25 元(含税),占 2023 年度归属于母公司股东净利润 606,310,448.46 元的 97.13%。
监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》中关于分红的相关规定,符合公司股利分配政策、股利长期回报规划及做出的相关承诺。
具体内容详见披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气关于2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-018)。
同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
(八)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》,该议案需提交公司股东大会审议;
监事会认为:
1. 公司 2023 年年度报告编制和……
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