公告日期：2024-03-26

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-016债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯
等方式发出。公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。

会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

主要内容：根据当前的宏观经济形势，结合公司的实际情况，编制了 2024
年财务预算报告。营业收入、利润总额及净利润 2024 年度的预算数据分别为 53亿元、85,089 万元、65,002 万元。此预算仅为公司 2024 年经营计划的前瞻性陈
述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟进行利润分配，具体为以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，
每 10 股分配现金红利 8.5 元。截至 2024 年 3 月 24 日，公司总股本 692,829,665
股，以此计算合计拟派发现金红利 588,905,215.25 元（含税），占 2023 年度归属于母公司股东净利润 606,310,448.46 元的 97.13%。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常
关联交易预计的议案》；

1、与河南蓝天集团股份有限公司

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华、王波回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

2、与河南蓝天能源投资股份有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

3、与河南蓝天茶业有限公司

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

4、与驻马店市中原大酒店有限公司

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、与河南蓝天置业有限公司

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华、王波回避表决。
此议案无需提交股东大会审议。
6、与驻马店市天然气储运有限公司

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。
7、与驻马店中油销售有限公司

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华、王波回避表决。
此议案无需提交股东大会审议。
8、与长葛市宇龙实业股份有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案岳鹏涛回避表决。
此……
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