公告日期：2024-03-26

独立董事述职报告-王颖颖

各位董事：

本人作为河南蓝天燃气股份有限公司董事会独立董事，2023 年度按照《公
司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要
求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事情况

1、本人基本情况

出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年至

2022 年任河南荟智源策律师事务所律师；2022 年至今任北京金诚同达（郑州）律师事务所合伙人律师；2023 年 11 月至今任本公司独立董事。

2、是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、本人年度履职情况

1、会议出席情况

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们 2023 年度出席会议的情况如下：

本人于 2023 年 11 月 16 日当选公司独立董事，2023 年度应出席董事会 1
次，实际出席 1 次；应出席股东大会 1 次，实际出席 1 次；出席提名委员会 1
次，出席薪酬与考核委员会 1 次。2023 年度累计工作 5 天。


2023 年度，本人在履职期间，未对公司的任何事项提出异议。

2、与内审部门及外审机构的沟通情况

2023 年度，本人在履职期间，通过到现场参加会议、电话及其他网络工具
等方式，听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司的经营情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等，就公司面临的市场形势、行业发展趋势就行了探讨、分析，充分了解了公司的财务及内部控制等情况。

3、现场考察、公司配合独立董事工作情况

2023 年，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话及其他网络工
具等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，并提出规范性的独立意见和建议。同时，公司对本人的工作积极配合，为本人履职提供了必要的条件。

4、其他工作情况

2023 年度，本人没有提议召开董事会、提议召开临时股东大会、提议解聘
会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人依照《公司法》《证券法》及其他法律法规与《公司章

程》关于独立董事的职权要求对公司以下事项予以重点审核，并发表相关的独立董事意见。

2023 年 11 月 16 日公司召开的第六届董事会第一次会议审议并通过了聘任
管理人员等相关议案，本人对拟聘任的高级管理人员履历进行了审查，认为他们符合担任上市公司高级管理人员的任职条件，具备担任相应职务的任职资格，能够胜任公司董事会所聘任的职务；同时认为本次修改制定的《蓝天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》进一步明确了公司对股东的合理投资回报，不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，本人同意《蓝天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》，并同意将该议案提交股东大会审议。


本人对上述重点事项无异议，并发表了事前认可及同意的独立意见。

四、总体评价和建议

2023 年度，本人作为公司的独立董事，积极参加上交所组织的培训，完善
强化自身履职能力；严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，对公司的重大事项发表独立意见；充分发挥独立董事在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，诚信忠实、勤勉尽责。

2024 年度，本人将按照独立董事新规的要求，重点对公司与其控股股东、
实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合法权益；关注公司内部治理结构的变化、内控流程的梳理、信息披露的质量及公司的财务状况等……
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