公告日期：2024-12-14

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-067
立达信物联科技股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召
开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理（“ESG”）工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，公司已将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，现修订《公司章程》部分条款，具体如下：

修订前 修订后

第一百一十条 董事会由 7~11 名董事组成， 第一百一十条 董事会由 7~11 名董事组成，其
其中 3~4 名为独立董事。 中 3~4 名为独立董事。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬
核委员会、审计委员会、提名委员会等 4 个专 与考核委员会、审计委员会、提名委员会等 4 个
门委员会，也可根据需要设立其他专门委员 专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员
会。 会。

...... ......

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

本次修订后的《公司章程》在 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》后生效施行，现行的《公司章程》同时废止。公司将在 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述议案后，及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日


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