公告日期：2024-03-09

昆山沪光汽车电器股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 3 月


目录


2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 3

2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 6

关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 ...... 7

关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 ...... 8

关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案 ...... 11

关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案 ...... 12
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 ... 13

关于前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 14
关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 15
关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 ...... 16

关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案...... 18

关于设立募集资金专项存储账户的议案 ...... 19

关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 ...... 20
关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他
项目的议案 ...... 28


昆山沪光汽车电器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2024 年 3 月 14 日下午 2 点整

网络投票时间：2024 年 3 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长成三荣先生

出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他

相关人员。
一、 签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、 宣读会议议案

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √

√作为投票对象
2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 的子议案数：
（10）

2.01 发行股票种类和面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √


2.04 定价基准日、发行价格与定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 募集资金总额及用途 ……
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