公告日期：2024-04-26

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-013
云南神农农业产业集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2024 年 4 月 24 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39
层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由副董事长何乔关女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长何祖训先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于 2023 年年度独立董事述职报告的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

3 名独立董事分别向董事会提交了 2023 年度述职报告，具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。


3、《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

4、《关于 2023 年年度董事会审计委员会履职报告的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

5、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

6、《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

7、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2023 年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计 20,943.71 万元，其
中：信用减值损失 2,207.46 万元，资产减值损失 18,736.25 万元。


具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-015）。

8、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

9、《关于 2023 年年度财务决算方案的议案》

1）报告范围：公司财务报告包括公司及 33 家纳入合并报表范围的子公司；
2）主要财务指标：2023 年度公司基本每股收益-0.77 元，每股经营活动产生的现金流量 0.04 元，每股净资产 8.04 元。

7 票同意……
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