公告日期:2024-04-26
云南神农农业产业集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
作为云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所股票上市规则》和《云南神农农业产业集团股份有限公司公司章程》(以
下简称“公司章程”)《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》
的有关规定,在 2023 年的工作中,本人认真履行职责,充分发挥独立董事在公司
规范运作等方面的监督作用,维护全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履
行职责的情况报告如下:
一、独立董事年度履职概况
2023 年度,本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会,会
议召开前,在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下,本人获取了做出决议
所需要的信息和资料,认真仔细审阅会议报告及相关材料,为会议表决做了充分
的准备工作。2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅
的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。在出席董事会专门委员
会时,本人积极参与各项议题的讨论,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
(一)出席会议情况
董事会会议 董事会专门委员会 股东大会
应出席次数 现场出席次数 线上出席次数 应出席次数 实际出席次数 实际出席次数
7 7 0 14 14 5
(二)与内部审计机构、会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情
况如下:
召开日期 会议届次 会议内容
审计委员会与审计机 会议听取了天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于
2023 年 1 月 13 日 构就 2022 年年报审计 年度财务及内控审计人员安排、盘点安排、函证安
事前沟通会议 排、审计重点关注事项等介绍。
审计委员会与审计机 会议听取了天健会计师事务所(特殊普通合伙)关
2023 年 3 月 7 日 构就 2022 年年报审计 于年度财务及内控审计工作进度、监盘情况介绍、
事中沟通会议 函证回函情况介绍及遇到的困难等介绍。
审计委员会与审计机 会议听取了天健会计师事务所(特殊普通合伙)关
2023 年 4 月 21 日 构就 2022 年年报审计 于年度财务及内控审计函证回函情况介绍、关键审
事后沟通会议 计事项审计情况、审定利润与业绩预告差异原因及
其他相关事项等介绍。
审计委员会与审计机 会议听取了天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于
2023 年 12 月 20 日 构就 2023 年年报审计 年度财务及内控审计人员安排、盘点安排、函证安排、
事前沟通会议 审计重点关注事项等介绍。
(三)董事会专委会工作情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会
委员,2023 年董事会专委会工作情况如下:
专委会名称 会议名称 会议时间 审议事项
审议通过了:
1、《2022 年度内部审计工作报告》
2、《2023 年度内部审计计划》
3、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
……
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