公告日期：2024-04-26

云南神农农业产业集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证

券交易所股票上市规则》和《云南神农农业产业集团股份有限公司公司章程》（以

下简称“公司章程”）《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》

的有关规定，在 2023 年的工作中,本人认真履行职责,充分发挥独立董事在公司

规范运作等方面的监督作用,维护全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履

行职责的情况报告如下：

一、独立董事年度履职概况

2023 年度，本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会，会

议召开前，在公司经营管理层及各相关部门的配合下，本人获取了做出决议所需

要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，为会议表决做了充分的准

备工作。2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基

础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。在出席董事会专门委员会时，

本人积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

（一）出席会议情况

董事会会议 董事会专门委员会 股东大会

应出席次数 现场出席次数 线上出席次数 应出席次数 实际出席次数 实际出席次数

7 6 1 6 6 5

（二）董事会专委会工作情况

本人担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2023 年董

事会专委会工作情况如下：

专委会名称 会议名称 会议时间 审议事项

第四届董事会提名 审议通过了：

委员会第三次会议 2023 年 2 月 24 日 1.《关于提名公司副董事长的议案》

提名委员会 2.《关于提名公司副总经理的议案》

第四届董事会提名 2023 年 9 月 26 日 审议通过了：

委员会第四次会议 1.《关于提名公司副总经理的议案》

第四届董事会提名 2023 年 10 月 13 日 审议通过了：《关于修订<云南神农农业产

委员会第五次会议 业集团股份有限公司董事会提名委员会
议事规则>的议案》

审议通过了：

1.《关于 2023 年董事（非独立董事）薪酬
方案的议案》

2.《关于 2023 年独立董事津贴方案的议
第四届董事会薪酬 案》

与考核委员会第二 2023 年 4 月 13 日 3.《关于 2023 年高级管理人员薪酬方案
次会议 的议案》

4.《关于 2022 年高级管理人员薪酬方案
调整的议案》

5.《关于……
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