公告日期：2024-04-30

德才装饰股份有限公司董事会审计委员会

2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于
增补第四届董事会非独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的议案》，增选叶禾女士为董事会审计委员会委员，原董事叶德才不再担任审计委员会委员职务。

截至本报告出具日，公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事顾旭芬、刘晓一以及非独立董事叶禾，其中主任委员由会计专业人士顾旭芬女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站披露的《德才股份 2023 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

第四届董事会审计委员 2023 年 3 月 《关于转让青岛中房建筑设计院有限

1

会第三次会议 24 日 公司部分股权暨关联交易的议案》

1、《关于董事会审计委员会 2022 年

度履职情况报告的议案》

第四届董事会审计委员 2023 年 4 月

2 2、《关于 2022 年度财务决算报告的

会第四次会议 14 日

议案》

3、《关于 2022 年年度报告及其摘要


的议案》

4、《关于 2022 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告的议案》

5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于 2022 年度内部控制评价报

告的议案》

7、《关于预计 2023 年度日常关联交

易的议案》

8、《关于变更会计政策的议案》

9、《关于 2022 年下半年计提资产减

值准备的议案》

10、《关于 2023 年第一季度报告的议
案》

1、《关于公司<2023 年半年度报告及

摘要>的议案》

第四届董事会审计委员 2023 年 8 月

3 ……
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