公告日期：2024-05-01

江苏同力日升机械股份有限公司

2023 年年度股东大会资料

会议时间：2024 年 5 月 16 日


江苏同力日升机械股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:00 开始

现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
会议主持人：董事长、总经理李国平先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、由北京市中伦律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

三、宣读会议表决方法及须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；

3、股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上；

4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；


6、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；
7、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；

8、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
四、推选监票人、计票人

五、会议审议内容

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

2 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

3 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

4 关于独立董事 2023 年度述职报告的议案

5 关于 2023 年度财务决算报告的议案

6 关于 2023 年度利润分配方案的议案

7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司融资额度及担保事项的议案

9 关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案

10 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金及注销募集资金专户的议案

11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相
关事宜的议案

另外本次股东大会将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

六、股东对审议内容进行记名投票表决

七、监票人、计票人将表决结果提交律师

八、现场会议及网络投票表决情况汇总

九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书

十、2023 年年度股东大会闭幕

议案一：

江苏同力日升机械股份有限公司

关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年年度报告及摘要已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届
监事会第十一次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。

以上议案，请股东及股东代表审议。

江苏同力日升机械股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 16 日

议案二：

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