公告日期：2024-04-26

绿田机械股份有限公司董事会审计委员会

2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 1 月 6 日分别召开了 2023 年第一次临时股东大会、第六届董
事会第一次会议，换届选举产生第六届董事会及第六届董事会专门委员会。原独立董事潘桦先生、非独立董事余佳女士期满离任并不再担任审计委员会委员职务。
2023 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整
第六届董事会专门委员会成员的议案》。

截至本报告出具日，公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事毛美英女士、贾滨先生以及非独立董事张竞丹女士，其中主任委员由会计专业人士毛美英女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 第六届董事会审计 审议通过了《关于聘任公司内部审
委员会第一次会议 2023.1.6 计负责人的议案》。

2 审议通过了《关于董事会审计委员
会 2022 年度履职情况报告的议
第六届董事会审计

2023.4.20 案》

委员会第二次会议

《关于 2022 年度财务决算报告的
议案》《关于 2022 年年度报告及

其摘要的议案》《关于续聘 2023 年
度会计师事务所的议案》《关于
2022 年度内部控制评价报告的议
案》《关于 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的
议案》《关于预计 2023 年度日常
关联交易的议案》7 项议案。

3 第六届董事会审计 审议通过了《关于 2023 年第一季
委员会第三次会议 2023.4.28 度报告的议案》。

4 审议通过了《关于 2023 年半年度
第六届董事会审计 报告及摘要的议案》《关于 2023 年
委员会第四次会议 2023.8.24 半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》2 项议案。

5 第六届董事会审计 审议通过了《关于 2023 年第三季
委员会第五次会议 2023.10.25 度报告的议案》。

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。审计委员会认为，天健具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均具备实施审计工作所……
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