公告日期：2024-04-26

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-005

绿田机械股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2024 年4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于
2024 年 4 月 13 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实
际出席 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立
董事2023 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）《关于2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


10、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于预计2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案……
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