公告日期：2024-04-16

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-011
江苏协和电子股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况

及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预
计事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，无需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

对公司的影响：关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 14 日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王桥彬先生回避表决。

公司 2024 年第一次独立董事专门会议已经对该议案进行了事前审议，全体独立董事均同意本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。


单位：万元

关联交易类 2023年预计 2023 年实际 预计金额与实际发
别 关联人 发生额 发生金额 生金额差异较大的
原因

出售商品/提 常州协和光电 3,000.00 950.37 实际业务开展不足
供劳务 器件有限公司

向关联人出 常州协和光电 110.00 100.63 /

租厂房 器件有限公司

（三）2024 年度主要日常关联交易的预计情况

单位：万元

本年年 本次预计金
初至披 额与上年实
关联 2024 年 占同类 露日与 2023 年 占同类 际发生金额
交易 关联人 预计发 业务比 关联人 实际发 业务比 差异较大的
类别 生额 例（%） 累计已 生金额 例（％） 原因

发生的

交易金

额

常州协 公司基于市
和光电 3,000.00 4.09 282.01 950.37 1.30 场环境和需
器件有 求预计的金
限公司 额

出售 常州市

商品/ 合景光 30.00 0.04 0 0 0 /

提供 电有限
劳务 公司

武汉曼

瑞电子 600.00 0.82 0 0 0 /

科技有

限公司

向关 常州协

联人 和光电 110.00 90.00 29.35 100.63 100.00 /

出租 器件有
厂房 限公司

二、主要关联方介绍与履约能……
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