公告日期：2024-03-29

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-016
债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子邮件方式发出，
会议于 2024 年 3 月 28 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度报告》《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理周供华就2023年度经营情况和2024年经营计划向董事会进行了汇报，董事会认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，2024 年经营策略符合公司战略目标。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


（六）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


（十）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子
公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的……
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