公告日期：2024-04-27

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-020
上海永茂泰汽车科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年4月25日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2024年4月15日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中4人以通讯方式出席）。全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。

内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《2023 年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年年度报告摘要》。
公司 2023 年年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

审计委员会认为，公司 2023 年年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《2023 年年度报告》中的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2023 年度环境、社会、治理（ESG）报告》。

内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《2023 年度环境、社会、治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责
情况报告》。


内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、逐项审议通过《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》。
内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

7.01、张志勇独立性自查报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张志勇回避表决。

7.02、李英独立性自查报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李英回避表决。

7.03、李小华独立性自查报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李小华回避表决。

八、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 w……
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