公告日期：2024-04-27

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-027
上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》和
上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》，
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本次修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 第九十八条 第九十八条

董事由股东大会选举或更换，并可在任期 董事由股东大会选举或更换，并可在任期
届满前由股东大会解除其职务。董事任期 届满前由股东大会解除其职务。董事任期
三年，任期届满可连选连任。 三年，任期届满可连选连任。独立董事每
届任期与公司其他董事任期相同，任期届
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 满，可以连选连任，但是连续任职不得超
会任期届满时为止。董事任期届满未及时 过六年。

改选，在改选出的董事就任前，原董事仍

应当依照法律、行政法规、部门规章和本 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
章程的规定，履行董事职务。 会任期届满时为止。董事任期届满未及时
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍
董事可以由总经理或者其他高级管理人 应当依照法律、行政法规、部门规章和本
员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理 章程的规定，履行董事职务。

人员职务的董事以及由职工代表担任的

董事，总计不得超过公司董事总数的二分 董事可以由总经理或者其他高级管理人
之一。 员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事的选聘程序为： 董事，总计不得超过公司董事总数的二分
之一。

(一)董事候选人名单由董事会、监事会或


序号 修订前 修订后

由单独或合并持有公司 3%以上股份的股 董事的选聘程序为：

东提名，单独或合并持有公司 1%以上股份

的股东也可以提名独立董事候选人，所有 (一)董事候选人名单由董事会、监事会或
提名应以书面形式提出； 由单独或合并持有公司 3%以上股份的股
(二)公司在股东大会召开前以公告的形 东提名，单独或合并持有公司 1%以上股份
式披露董事候选人的详细资料，保证股东 的股东也可以提名独立董事候选人，所有
在投票时对候选人有足够的了解； 提名应以书面形式提出；

(三)董事候选人在股东大会召开之前作 (二)公司在股东大会召开前以公告的形
出书面承诺，同意接受提名，承诺董事候 式披露董事候选人的详细资料，保证股东
选人的资料真实、完整，并保证当选后切 在投票时对候选人有足够的了解；

实履行董事职责； (三)董事候选人在股东大会召开之前作
(四)董事候选人名单以提案的方式提请 出书面承诺，同意接受提名，承诺董事候
股东大会审议； 选人的资料真实、完整，并保证当选后切
(五)股东大会审议董事选举的提案，应当 实履行董事职责；

采用累积投票制对董事候选人进行表决；……
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