公告日期：2024-04-27

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（张志勇）

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”或“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，本人在2023年度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司和全体股东、尤其是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张志勇：男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，铸造专业，工程技术应用研究员，中铸协专家委员会和标准委员会秘书长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部重大技术装备评审专家、国家铸造标准委员会和国家铸造机械标准委员会委员。2017年3月至2018年5月任中国铸造协会常务副秘书长，2018年5月至2022年7月任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，2022年7月至今任中国铸造协会常务副会长，2022年4月至今任公司独立董事，并任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。

（二）对独立性的自查情况

经自查，在2023年度，本人不属于以下不具备独立性的人员：

1、在永茂泰或其附属企业担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员的人员及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；

2、直接或间接持有永茂泰已发行股份1%以上或者是永茂泰前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；


3、在直接或间接持有永茂泰已发行股份5%以上的股东或者永茂泰前5名股东担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员的人员及其配偶、父母、子女；
4、在永茂泰控股股东、实际控制人的附属企业担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员的人员及其配偶、父母、子女；

5、与永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员的人员；

6、为永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7、最近12个月内曾经具有前6项所列举情形之一的人员；

8、规律法规和和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

综上，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及专门委员会、股东大会情况

1、出席董事会、股东大会情况

2023年度，公司共召开6次董事会、3次股东大会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东大会的次
董事会次数 次数 参加次数 席次数 数 亲自参加会议 数

6 6 5 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会情况

2023年度，董事会专门委员会共召开3次薪酬与考核委员会、4次战略委员会会议，本人出席情况如下：

薪酬与考核委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

3 3 0 4 4 0


3、表决情况

2023年度，公司董事会及专门委员会、股东大会的召集、召开均符合法律法规、《公司章程》和公司制度规定的程序，重大事项均履行了相应的审议程序。本人以谨慎的态度行使表决权，对各次董事会及专门委员会审议的各项议案均表示同意，未提出异议、反对和弃权的情形。

（二）召开独立董事专门会议情况

2023 年度，独立董事未召开独立董事专门会议。公司未发生以……
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