公告日期：2024-08-30

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-069
河北华通线缆集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 140

其中：A 股股东人数 140

恢复表决权的优先股股东人数 0

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,120,678

其中：A 股股东持有股份总数 196,120,678

恢复表决权的优先股股东持有股份总数 0

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.3404
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.3404

恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%） 0

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张文东先生担任会议主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事张文勇先生、张书军先生、独立董事毛
庆传先生、郭莉莉女士和孔晓燕女士通过腾讯会议参会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书罗效愚出席会议；公司其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股（含恢复表 195,905,278 99.8901 82,800 0.0422 132,600 0.0677
决权优先股）
(二) 累积投票议案表决情况
2、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否
序号 席会议有效 当选
表决权的比

例（%）

2.01 《关于提名张文东先生为公司 194,480,131 99.1635 是

第四届董事会非独立董事候选

人的议案》

2.02 《关于提名张文勇先生为公司 194,518,026 99.1828 是

第四届董事会非独立董事候选

人的议案》

2.03 《关于提名张书军先生为公司 194,468,726 99.1576 是

第四届董事会非独立董事候选

人的议案》

2.04 《关于提名葛效阳先生为公司 194,469,228 99.1579 是

第四届董事会非独立董事候选
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