公告日期：2024-08-30

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-074
河北华通线缆集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日
召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和第四
届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2024 年 8 月 13 日召开
的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届董事会及监事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2024 年 8 月 29 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第
一次会议，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况说明如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）公司第四届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人员
如下：

1、董事长：张文东先生

2、非独立董事：张文东先生、张文勇先生、张书军先生、葛效阳先生、付长坤先生、马洪锐先生

3、独立董事：毛庆传先生、孔晓燕女士、韩建春先生

（二）公司第四届董事会各专门委员会情况

专门委员会名称 委员会成员 主任委员

（召集

人）

董事会提名委员会 孔晓燕、毛庆传、张文东 孔晓燕

董事会战略委员会 张文东、毛庆传、张文勇 张文东

董事会审计委员会 韩建春、张文勇、孔晓燕 韩建春

董事会薪酬与考核委员会 张文勇、韩建春、毛庆传 毛庆传

上述第四届董事会成员任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，
任期三年。公司董事长任期自 2024 年 8 月 29 日起三年。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员韩建春先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如
下：

1、监事会主席：孙启发先生

2、监事会成员：孙启发先生、宋健先生、刘艳平女士（职工代表监事）

上述第四届监事会成员任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，
任期三年。公司监事会主席任期自 2024 年 8 月 29 日起三年。

公司于 2024 年 8 月 14 日披露了《河北华通线缆集团股份有限公司关于选举
职工代表监事的公告》（2024-066），经公司职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事刘艳平女士。公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分一，符合相关法律法规要求。

三、公司聘任高级管理人员的情况

1、总经理：张书军先生

2、财务总监及董事会秘书：罗效愚先生

3、副总经理：张宝龙先生、葛效阳先生

上述人员任期自 2024 年 8 月 29 日起三年。上述人员均具备胜任其所聘岗位
的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求，不存在受到过中国
证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。此外，罗效愚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

电话号码：0315-5091121

邮箱：dongmiban@huatongcables.com

联系地址：河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号

邮政编码：063300

上述董事、……
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