公告日期：2024-03-26

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-026
转债代码：111005 转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2024 年 3 月 25 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场方式召开了第三届监事会第九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于
2024 年 3 月 14 日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主
席陈家霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于确定公司监事 2024 年度薪酬的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 149,763,108 股，以此计算合计拟派发现金红利22,464,466.20 元（含税），本次公司现金分红比例占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 21.51%，剩余未分配利润转存以后年度分配。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司发展规划、董事
会意见和股东期许等内外部因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，将严格履行现金分红决策程序。因此监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第 2 号—年度报告的内容与格式》等法律法规的有关规定，对公司 2023 年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出了如下的书面审核意见：

1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司严格按照新会计准则规范运作，2023 年度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司 2023 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年的财务审计机构，聘期一年。

全文详见上海证券交易所网站（ww……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。