公告日期：2024-03-26

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-023
转债代码：111005 转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司

关于制定、修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召
开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于制定、修订相关制度的议案》，具体情况如下：

一、制订、修订的原因

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟制定相关制度，并对部分制度进行相应地修订。

二、本次具体制定、修订制度

序 制度 是否需要提
号 制度名称 类型 交股东大会
审议

1 《股东大会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《关联交易管理制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《独立董事制度》 修订 是

6 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

7 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

8 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

9 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

10 《信息披露事务管理制度》 修订 否

11 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 修订 否


其变动管理制度》

12 《会计师事务所选聘制度》 制定 是

13 《独立董事专门会议制度》 制定 否

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等注明需提交股东大会审议的制度，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效实施，其他制度自董事会、监事会审议通过之日起生效实施。
具体制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日

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