公告日期：2023-12-02

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2023-074
转债代码：111005 转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023 年 12 月 1 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 11 月 20 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更。基于上述变更，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

同意提名程勇先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止，并提交公司股东大会进行选举。


全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

定于 2023 年 12 月 18 日 14 点在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大
会，审议本次董事会审议通过、提交股东大会表决的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2023 年 12 月 2 日

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