公告日期：2024-04-24

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-023
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
于 2024 年 4 月 22 日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12
日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于公司对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议
案》

公司对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会对2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

（六）审议通过《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023年度独立董事履职情况报告-冯燕》、《关于 2023 年度独立董事履职情况报告-綦方中》、《关于2023 年度独立董事履职情况报告-崔孙良》。

表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意4 票，回避 3 票，反对0 票，弃权 0 票(独立董事冯燕、綦方中、
崔孙良回避表决)。

（八）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》


具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。
保荐机构东兴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

（十一）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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