公告日期：2024-04-24

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-030
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为维护浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关规定，并结合公司的实际情况，拟对《浙江东亚药业股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见下表：

一、公司章程修订情况

原条款 修订后条款

第十一条 第十一条

本章程所称其他高级管理人员是指公司的 本章程所称其他高级管理人员是指公司的

副总经理、董事会秘书、财务总监。 副总经理、董事会秘书、财务负责人。

- 第十二条

公司根据中国共产党章程的规定, 设立共

产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。

第二十三条 第二十四条

公司在下列情况下, 可以依照法律、行政 公司不得收购本公司股份。但是, 有下列

法规、部门规章和本章程的规定, 收购本 情形之一的除外:

公司的股份: (一) 减少公司注册资本;

(一) 减少公司注册资本; (二) 与持有本公司股份的其他公司合并;

(二) 与持有本公司股票的其他公司合并; (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激

(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激 励;

励; (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、

(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议, 要求公司收购其股份;

分立决议持异议, 要求公司收购其股份; (五) 将股份用于转换上市公司发行的可转

(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转 换为股票的公司债券;

换为股票的公司债券; (六) 上市公司为维护公司价值及股东权益

(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益 所必需。

所必需。

除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股

份的活动。


第二十四条 第二十五条

公司收购本公司股份, 可以选择下列方式 公司收购本公司股份, 可以选择下列方式
之一进行: 之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式; (一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式; (二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。 (三)法律、行政法规和中国证监会认可的
公司收购本公司股份的, 应当依照《证券 其他方式
法》的规定履行信息披露义务。公司因本 公司收购本公司股份的, 应当依照《证券章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第 法》的规定履行信息披露义务。公司因本(六)项规定的情形收购本公司股份的, 应当 章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第
通过公开的集中交易方式进行。 (六)项规定的情形收购本公司股份的, 应当
通过公开的集中交易方式进行。

第二十五条 第二十六条

公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二) 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的, 应当经 项规定的情形……
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